+7 (727) 2 599 899,  797 
25 мая 2017

АО «Казахинстрах» уведомляет о принятых решениях единственного акционера АО «Казахинстрах».

АО «Казахинстрах» в соответствии с пп.6) п.2, п. 4 ст. 102 Закона РК «О рынке ценных бумаг» уведомляет о принятых решениях единственного акционера АО «Казахинстрах».
 1. Дата, время и место принятия решения единственным акционером АО «Казахинстрах»: 17 мая 2017 года, Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д.40.

2. Вопросы, включенные в повестку дня:
1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2016 год;
2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2016 год, о принятии решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Казахинстрах»;
3) О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2016 года года;
4) Об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2016 год;
6) Об утверждении дополнения и изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана«Халык-Казахинстрах»;
7) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Казахинстрах» в новой редакции;
8) Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах»;

3. Решения, принятые единственным акционером АО «Казахинстрах», с указанием итогов (результатов) голосования:
Решение по 1-му вопросу повестки дня:
Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахинстрах» за истекший 2016 год и аудиторское заключение независимого аудитора в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу.
Решение по 2-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахинстрах», полученного за 2016 год, в размере 4 157 665 000 (четыре миллиарда сто пятьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят пят тысяч) тенге:
выплатить дивиденды по простым акциям АО «Казахинстрах» на общую сумму 2 000 002 588 (два миллиарда две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) тенге 74 тиын;
утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахинстрах» в сумме 5 931 (пять тысяч девятьсот тридцать одна) тенге 54 тиын;
определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденды на сумму 2 000 002 588 (два миллиарда две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) Тенге 74 тиын безналичным платежом выплатить путем перечисления на банковский счёт банка, в срок не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Решение по 3-му вопросу повестки дня:
Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров «Казахинстрах» по итогам 2016 года и признать работу Совета директоров АО «Казахинстрах» удовлетворительной.
Решение по 4-му вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию об отсутствии в 2016 году обращений единственного акционера на действия АО «Казахинстрах» и его должностных лиц.
Решение по 5-му вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казахинстрах» за 2016 год.
Решение по 6-му вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана«Халык-Казахинстрах»в редакции согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
Наделить Председатель Правления АО «Казахинстрах» Тлеугабылов О.Т. полномочиями по подписанию Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана«ХАЛЫК-Казахинстрах», а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе полномочиями по направлению соответствующих извещений / уведомлений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.
Решение по 7-му вопросу повестки дня:
1.Утвердить Положение о Совете директоров АО «Казахинстрах» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему протоколу.
2.Признать утратившими силу:
1) решение общего собрания акционеров по первому вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО« Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык -Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.11.2008 №1-02 / 7 ) », содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО«Казахинстрах»от 20 мая 2010 года №1;
2) решение общего собрания акционеров по первому вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО«Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык -Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 05 октября 2010 года №3;
3) решение общего собрания акционеров по второму вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО«Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах »от 12 января 2011 года №1;
4) решение общего собрания акционеров по третьему вопросу «Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО«Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах »от 19 августа 2011 года №3;
5) решение общего собрания акционеров по пункту 3 восьмого вопроса «Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО«Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО « Казахинстрах »от 22 мая 2012 года №1;
6) решение общего собрания акционеров по седьмому вопросу «Утверждение Дополнения в Положение о Совете директоров АО«Казахинстрах», утвержденное годовым общим собранием акционеров (протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» от 26 мая 2014 года №1;
7) решение Совета директоров по седьмому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО« Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык -Казахинстрах», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 6 мая 2015 года №114;
8) решение Совета директоров по седьмому вопросу «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО«Казахинстрах», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО«Казахинстрах»(протокол от 20.05.2010 №1)», содержащееся в протоколе заочного заседания Совета директоров от 21 апреля 2016 года №131.
Решение по 8-му вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахинстрах» согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

Итоги (результаты) голосования: не применимо в связи с тем, что решение принято единственным акционером АО «Казахинстрах».

4. иные сведения по решению акционерного общества: нет