+7 (727) 2 599 899, 797, WhatsApp +77719933750
25 января 2018

Уведомление о принятых решениях единственного акционера АО «Казахинстрах»

АО «Казахинстрах», в соответствии с подпунктом 6) пункта 2, пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», также с пунктом 2, 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,    уведомляет о принятых решениях единственного акционера АО «Казахинстрах».
 1. Дата, время и место принятия решения единственным акционером АО «Казахинстрах»: 22 января 2018 года, Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д.40.

2. Вопросы, включенные в повестку дня:
1) О добровольной реорганизации АО «Казахинстрах» в форме присоединения АО СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».
2) Об утверждении Плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО СК «Казкоммерц - Полис».
3) Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Казахинстрах».
4) Об утверждении порядка, сроков и цены размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах».
5) Об утверждении формы Передаточного акта.
6) О созыве совместного  общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО СК «Казкоммерц-Полис».
7) О формировании повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО СК «Казкоммерц-Полис».
8) Об избрании уполномоченного лица и наделении его полномочиями на голосование по вопросам повестки дня совместного общего собрания акционеров.


3. Решения, принятые единственным акционером АО «Казахинстрах», с указанием итогов (результатов) голосования:
Решение первому вопросу повестки дня:
Осуществить добровольную реорганизацию АО «Казахинстрах» в форме присоединения АО СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах».
Решение второму вопросу повестки дня:
Утвердить План мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО СК «Казкоммерц - Полис» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
Решение третьему вопросу повестки дня:
Увеличить количество объявленных простых акций АО «Казахинстрах» на 291 751 (двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штуку до 716 966 (семьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) штук.
Решение четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок, сроки и цену размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»:
АО «Казахинстрах» приобретает простые акции АО «СК «Казкоммерц-Полис» путем размещения (реализации) акционерам АО «СК «Казкоммерц-Полис» своих простых акций пропорционально соотношению цены продажи простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» к цене размещения (реализации) простых акций АО «Казахинстрах» в количестве 291 751 (двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят одна) штук;
цена размещения простых акций АО «Казахинстрах» определена исходя из соотношения собственного капитала АО «Казахинстрах» к количеству его размещенных (за исключением выкупленным обществом) акций и составляет 69 287 (шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) тенге и 0,5570183373 тиына за одну акцию;
сроки размещения простых акций АО «Казахинстрах» среди акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» - не позднее 1 июня 2018 года.
Решение пятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму Передаточного акта согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Решение шестому вопросу повестки дня:
Созвать совместное  общее собрание акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» 12 февраля 2018 года в 12:00 часов по адресу город Алматы, ул. Байзакова, 125/185, н.п.4, 9 этаж, конференц-зал.
Решение седьмому вопросу повестки дня:
Сформировать следующую повестку дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»:
Об утверждении повестки дня совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»;
О добровольной реорганизации в форме присоединения АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Казахинстрах»;
Об утверждении цены продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис»;
Об утверждении цены размещения (реализации) акций АО «Казахинстрах»;
Об определении порядка и сроков продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» и размещения акций АО «Казахинстрах»;
Об утверждении Плана мероприятий по проведению реорганизации АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис»;
Об утверждении формы Передаточного акта.
Решение восьмому вопросу повестки дня:
Избрать Бородовицыну Анну Васильевну, директора Департамента управления капиталом Группы, представителем Банка на совместном общем собрании акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис» и наделить полномочиями на голосование по вопросам повестки дня и на подписание от имени Банка протокола совместного общего собрания акционеров АО «Казахинстрах» и АО «СК «Казкоммерц-Полис», содержащего решения, идентичные решениям, принятым Советом директоров Банка по вопросам 1-5 настоящего решения. В случае дополнения повестки дня в ходе проведения совместного общего собрания акционеров вопросами, не включенными в повестку дня, а также при предоставлении дополнительных материалов и пояснений по вопросам, включенным в повестку дня, проголосовать от имени Банка по своему усмотрению в интересах Банка.

Итоги (результаты) голосования: не применимо в связи с тем, что решение  принято единственным  акционером АО «Казахинстрах».

4. Иные сведения по решению акционерного общества: нет